反詐宣傳系列報道丨建行三門海游支行成功堵截一筆異常匯款

　　“你好，我需要轉(zhuǎn)賬一萬六，手機銀行顯示我銀行卡限額，轉(zhuǎn)不了，這怎么操作?”3月29日11時40分左右，一名青年客戶楊某，到臺州三門建行海游支行辦理匯款業(yè)務(wù)。
　　

　　大堂經(jīng)理聽到客戶需要轉(zhuǎn)賬，順勢拿出《轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)反詐“四必問”確認書》，照例對客戶開展詢問?！皸钕壬_定是要匯款嗎?您這個賬號是哪里的?您跟這個賬號經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來嗎?這么多錢匯過去要小心謹慎一些?！睉{著多年的職業(yè)經(jīng)驗，遇到匯款業(yè)務(wù)大堂經(jīng)理習(xí)慣性地多問一句。
　　“對，對，就這個賬號，轉(zhuǎn)賬一萬六，趕緊幫我操作下。”面對大堂經(jīng)理的詢問，楊先生不耐煩地回答道，同時一直注視著手機，回復(fù)著聊天信息，似乎在聽從他人的指示。
　　“楊先生，現(xiàn)在電信詐騙很多的，這個賬號您熟悉的吧?”大堂經(jīng)理反復(fù)審核著楊先生的申請。
　　異地匯款、匯款人神色可疑、有明顯的躲避行為……這些不平常的特征引起了三門建行海游支行大堂經(jīng)理的警覺，他立即報告營運主管，營運主管知曉后立即對客戶楊某開展反詐宣傳，告知客戶這有可能是詐騙信息，千萬不能輕易轉(zhuǎn)賬。在工作人員的再三詢問下，客戶楊某有所觸動，將手機中與所謂“客服”的聊天記錄展示給工作人員查看。該“客服”一直催促客戶楊某轉(zhuǎn)賬，且存在威脅、恐嚇等話語，客戶一方面著急自己的資金，一方面又害怕他的威脅報復(fù)。
　　

　　三門建行海游支行工作人員一邊安撫客戶，一邊聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心。反詐中心民警在到場了解整個事件詳情后，與三門建行海游支行工作人員共同開展勸說與反詐宣傳，并告知其危害性，同時邀請楊某注冊了國家反詐APP，隨后客戶楊某被民警帶走接受進一步的調(diào)查。
　　近年來，電信詐騙手段層出不窮，犯罪手法多變，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全，臺州三門支行始終積極響應(yīng)國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作要求，保持熱情耐心的高質(zhì)量金融服務(wù)，多形式開展反詐宣傳，協(xié)助公安部門將電信詐騙堵截在萌芽階段，用實際行動守護老百姓“錢袋子”。
　　文/梅琳鴻