涉案人員500余人，進(jìn)出資金超10億元……這起大案在臺州判了！

4月1日

《檢察日報(bào)》第四版刊文

《跨境在線開賭場 進(jìn)出金額超10億》

關(guān)注一起浙江省公安廳掛牌督辦的

特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

近日在臺州宣判

全文如下

　　賭場場頭藏匿海外遠(yuǎn)程控制，專業(yè)的智能輔助機(jī)器人上分、同步錄音錄像做簽開簽，涉案人員500余人，凍結(jié)銀行卡240余張、資金2000萬元……一個(gè)令人震驚的現(xiàn)場版網(wǎng)絡(luò)“三明”賭場被搗毀。

　　近日，經(jīng)浙江省臺州市椒江區(qū)檢察院提起公訴，這起浙江省公安廳掛牌督辦的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案開庭審理，主犯徐某等人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，法院以開設(shè)賭場罪分別判處徐某有期徒刑六年，罰金200萬元;陳某有期徒刑一年九個(gè)月，罰金1.7萬元;陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，罰金2萬元。
　　據(jù)悉，該案系浙江省迄今為止查獲的涉案金額最高的現(xiàn)場類跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，目前已查明賭場控制的14張銀行卡賭資進(jìn)出流水就超過10億元。

境外搭建網(wǎng)絡(luò)平臺

境內(nèi)拉攏參賭人員

　　自2018年起，臺州地區(qū)零星出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)“三明”賭博(即投注者自主押注1、2、3，每個(gè)莊家在這三個(gè)數(shù)字中開簽，投注者押中莊家開出的數(shù)字即為贏，反之為輸)。賭場場頭在境外搭建平臺，在國內(nèi)招攬賭客，手機(jī)接入，視頻播放做簽、開簽、投注，復(fù)制現(xiàn)實(shí)版“三明”賭場，因此又被稱為現(xiàn)場類網(wǎng)絡(luò)賭場。

　　2019年5月，以徐某、陳某、陳某某等人為首的犯罪團(tuán)伙建立“金銀島”聊唄“三明”賭博群組，陳某、陳某某等人偷渡至緬甸，租用當(dāng)?shù)孛穹?，配置電腦及網(wǎng)絡(luò)，成立所謂的工作室，通過電話、微信、聊唄等向參賭人員、國內(nèi)同伙遠(yuǎn)程傳達(dá)指令，掌控網(wǎng)絡(luò)賭場的賭博規(guī)則、抽頭方案、莊次安排等重要事務(wù)，并為賭場相關(guān)工作人員提供偷渡服務(wù)。徐某隱匿場頭身份，代理賭場在國內(nèi)管理事宜，憑借自己積攢的資源，為賭場拉攏參賭人員，安排坐莊場次、順序。群內(nèi)穩(wěn)定成員近500人，參賭人員眾多。

機(jī)器人負(fù)責(zé)投注

賭場是最大贏家

　　聊唄是一款非主流的即時(shí)通訊軟件。場頭以聊唄為網(wǎng)絡(luò)賭場載體，購買聊唄機(jī)器人軟件服務(wù)，完成賭場直播、實(shí)時(shí)快速結(jié)算參賭人員投注、輸贏金額。只要下載機(jī)器人軟件，通過聊唄掃碼綁定，機(jī)器人即登場聊唄“三明”賭博群，準(zhǔn)確、同步完成投注和金額結(jié)算。

　　“老虎機(jī)”“南波灣”“獵豹”……“三明”聊唄賭博群組成員的昵稱五花八門，無任何備注，與使用人真實(shí)身份毫無關(guān)聯(lián)。為防止成員互相溝通、萬一事發(fā)相互指認(rèn)，“金銀島”聊唄群組設(shè)置成員之間不允許互加好友、交換線下聯(lián)系方式，并要求莊家、參賭人員經(jīng)常更改昵稱。
　　按照“三明”賭博規(guī)則，賭客在“1、2、3”三個(gè)數(shù)字中隨意下注，莊家在賭客押注同時(shí)在群內(nèi)直播做簽、開簽以示真實(shí)、不作假，莊家開簽也是隨機(jī)，理論上雙方輸贏概率相當(dāng)。但按照賭博規(guī)則，投注的人越多，就會(huì)攤薄押中金額的比例，長此以往，莊家贏面更大。因此，莊家跟徐某拉關(guān)系，以爭奪坐莊資格以及安排最佳時(shí)段的場次。
　　“金銀島”賭場明確規(guī)定，每場賭局不管輸贏，向莊家抽頭1800元，莊家贏利超過2萬元?jiǎng)t再額外抽頭500元，以此類推。賭場每天8:30左右開工持續(xù)至深夜，每場耗時(shí)約30分鐘，每日約輪換30余場莊次，固定抽頭至少5.4萬元。自2019年5月至2020年4月27日，賭場抽頭獲利至少1700余萬元，獲利之豐，讓人咋舌。

厘清賭資往來記錄

打破場頭僥幸心理

　　在公安部開展打擊銀行卡、手機(jī)號碼芯片卡“兩卡”活動(dòng)的高壓態(tài)勢下，賭場場頭為避免被監(jiān)管部門“盯梢”，大量購買或者要求賭場工作人員提供個(gè)人銀行卡、手機(jī)號碼芯片卡，并開通支付寶賬戶、網(wǎng)上銀行、微信賬戶等支付渠道，用于賭場接受下注、返還贏利、轉(zhuǎn)移抽頭等資金融通。經(jīng)過層層拆分、轉(zhuǎn)賬，案發(fā)時(shí)被賭場用于流轉(zhuǎn)資金的賬戶余額基本為零，無法查封扣押賭場獲利。

　　2020年4月1日，臺州公安機(jī)關(guān)立案偵查“金銀島”網(wǎng)絡(luò)“三明”賭場，后于同年9月1日將此案移送臺州市椒江區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴階段，承辦檢察官逐一核實(shí)在案50余名莊家、普通參賭人員筆錄、賭資往來記錄，梳理指認(rèn)徐某為場頭的證據(jù)，審查、復(fù)核司法審計(jì)報(bào)告，核定賭場進(jìn)出資金超10億元以及徐某等人參與期間賭場獲利金額，后于2020年12月14日，以涉嫌開設(shè)賭場罪對徐某等3人依法提起公訴。
　　在偵查、審查起訴階段，徐某均極力否認(rèn)自己場頭身份，但面對充分、確鑿的證據(jù)，他終于在庭審前放下僥幸心理，主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰。椒江區(qū)檢察院根據(jù)徐某的犯罪情節(jié)、前科劣跡情況，綜合考慮認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、有無退贓等，向法院提出量刑建議。
　　3月3日，法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，作出一審判決。該案余下40多名涉案人員尚在進(jìn)一步偵查中，公安機(jī)關(guān)全力追捕藏匿海外的犯罪嫌疑人。
來源：檢察日報(bào)

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